本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为65,154,140股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年 7月28日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、"公司股权分置改革于2006年6月19日经相关股东会议通过，以2006年7月25日作为股权登记日实施，于2006年7月27日实施后首次复牌。"
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、公司控股股东承诺
（1）杉杉集团有限公司自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
2007年9月22日，杉杉集团有限公司将其持有的本公司124,737,914股限售股份（占公司总股本的24.89%）以协议方式分别转让给郑永刚先生6,967.86万股（占公司总股本的13.90%）、张子燕女士3,000万股（占公司总股本的5.99%）、陈光华先生2,505.9314万股（占公司总股本的5.00%），上述股权受让者将承继杉杉集团有限公司2006年股权分置时的承诺。（即上述三自然人合计自2008年7月27日起12个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份总数不得超过公司股份总数的百分之五）
2、持有公司股份5%以上的非流通股股东承诺
平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
3、公司股东中国科学院长春应用化学科技总公司承诺
中国科学院长春应用化学科技总公司承诺自取得流通权之日起36个月内不上市交易或转让。
该项承诺尚未涉及。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
（1）2007年5月28日，公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股送2股转增3股，总股本由334,123,794股增至501,185,691股。
（2）2007年9月26日，公司实施2007年中期利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股送2股转增1股，总股本由501,185,691股增至651,541,398股。
（3）2007年9月22日，本公司第一大股东杉杉集团有限公司将其持有的本公司124,737,914股限售股份以协议方式分别转让给郑永刚先生6,967.86万股、张子燕女士3,000万股、陈光华先生2,505.9314万股；
2007年9月26日，公司实施了2007年中期每10股送2股转增1股的分配方案，上述转让股份分别增至郑永刚先生90,582,180股，张子燕女士39,000,000股，陈光华先生32,577,108股。
（4）公司非公开发行股票（第一次发行）向西部矿业集团有限公司发行2,600万股股票事项于2008年2月2日完成，并于2008年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。公司总股本由651,541,398股增至677,541,398股。西部矿业集团有限公司发行的股票限售期为36个月，限售期自2008年2月4日开始计算， 2011年2月4日上市流通。
本次有限售条件的流通股上市数量以分配、公积金转增后、非公开发行股票前的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况
（1）2007年股份转让前后各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况
股份转让前 股份转让后
股东名称 持有有限售条件的流通股股份占总股本比例 股东名称 持有有限售条件的流通股股份占总股本比例
杉杉集团有限公司
24.89% 郑永刚 13.90%
张子燕 5.99%
陈光华 5.00%
平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托 12.24% 平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托 12.24%
中国科学院长春应用化学科技总公司 2.19% 中国科学院长春应用化学科技总公司 2.19%
（2）公司非公开发行股票（第一次发行）前后各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况
非公开发行股票前 非公开发行股票后
股东名称 持有有限售条件的流通股股份占总股本比例 股东名称 持有有限售条件的流通股股份占总股本比例
郑永刚 13.90% 郑永刚 13.37%
张子燕 5.99% 张子燕 5.76%
陈光华 5.00% 陈光华 4.81%
平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托 12.24% 平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托 11.73%
西部矿业集团有限公司 0 西部矿业集团有限公司 3.84%
中国科学院长春应用化学科技总公司 2.19% 中国科学院长春应用化学科技总公司 2.11%
四、自然人股东关于有限售条件的流通股上市协议情况
2008年7月8日，公司自然人股东郑永刚先生、陈光华先生、张子燕女士签订协议书。根据协议，三方从杉杉集团受让的中科英华的股份中有32,577,070股股份将于2008年7月27日起可以上市流通。三方同意，上述可以上市流通的股份在三方受让的中科英华股份中如此分配：陈光华先生受让并持有的中科英华股份中的26,061,656股股份(占截止2007年12月31日中科英华股份总额651,541,398股的4%）于2008年7月27日起可以上市流通；张子燕女士受让并持有的中科英华股份中的6,515,414股股份(占截止2007年12月31日中科英华股份总额651,541,398股的1%）于2008年7月27日起可以上市流通；郑永刚先生受让并持有的中科英华90,582,180股股份均仍作为限售股份，不在本次限售期届满（即2008年7月27日）时上市流通。
五、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
六、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于中科英华高技术股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，认为公司相关股东履行了股改中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
七、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为65,154,140股（以截止2007年12月31日中科英华股份总额651,541,398股计）；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月28日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序号 股东名称 持有有限售条件的流通股股份数量 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 本次上市数量
（单位：股） 剩余有限售条件的流通股股份数量
1 郑永刚 90,582,180 13.37 0 90,582,180
2 平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托 79,742,929 11.73 32,577,070 47,165,859
3 陈光华 32,577,108 4.81 26,061,656 6,515,452
4 张子燕 39,000,000 5.76 6,515,414 32,484,586
5 西部矿业集团有限公司 26,000,000 3.84 0 26,000,000
6 中国科学院长春应用化学科技总公司 14,268,314
2.11 0 14,268,314
合计 282,170,531 41.62 65,154,140 217,016,391
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
因股改后公司实施过资本公积金转增股本的利润分配方案及非公开发行股票，有限售条件的流通股数量及股东持股比例相应发生了变化。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
根据公司2007年7月23日《中科英华高技术股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》，公司50,118,570股限售条件的流通股于2007年7月27日上市流通。本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。
八、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股份 1、国有法人持有股份 14,268,314 0 14,268,314
2、其他境内法人持有股份 105,742,930 -32,577,070 73,165,860
3、境内自然人持有股份 162,159,287 -32,577,070 129,582,217
有限售条件的流通股合计 282,170,531 -65,154,140 217,016,391
无限售条件的流通股份 A股 395,370,867 +65,154,140 460,525,007
无限售条件的流通股份合计 395,370,867 +65,154,140 460,525,007
股份总额 677,541,398 0 677,541,398
九、备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2008年7月23日